Obtenga una comprensión integral de la terminología AML específica de la industria de seguros.

Aprenda los fundamentos del lavado de dinero y cómo impacta al sector de seguros.

Comprender las tres etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración

Explore el historial regulatorio y las agencias clave involucradas en la lucha contra el lavado de dinero

Identifique los factores de riesgo de lavado de dinero exclusivos de la industria de seguros y aprenda cómo mitigarlos

Mejore su capacidad para detectar actividades y transacciones sospechosas dentro de las operaciones de seguros

Cumplir con las regulaciones y requisitos AML actuales en la industria de seguros

Mejore sus habilidades en el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos ALD efectivos

Aumentar la conciencia sobre las últimas tendencias y técnicas utilizadas por los lavadores de dinero en los seguros.

Equípese con el conocimiento para contribuir a la estrategia y los esfuerzos AML de su organización.